Descripción general
El grado de utilización:
- A partir de 2023, una plantilla de 3.000 personas en Alemania
- Ya sea un organismo administrativo central o una sede legalmente establecida ubicada en Alemania
Responsabilidades:
- Cumplimiento anual y espontáneo de la investigación y evaluación requerida
- Creación anual y espontánea de registros internos e informes públicos.
Rango distintivo:
- Dominio operativo interno
- Proveedores primarios directamente contratados (Tier-1)
- Los proveedores posteriores (Nivel-n) participan indirectamente sobre la base de un conocimiento fundamentado.
Cumplimiento regulatorio
- Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) dentro del Ministerio Federal de Asuntos Económicos
- Controles, directivas, privilegios de autorización y el deber de proporcionar información basada en la evaluación de riesgos.
Sanciones y sanciones pecuniarias
- Normativa sobre multas administrativas, que pueden alcanzar hasta el 2% de los ingresos anuales.
- Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los sindicatos alemanes tienen la capacidad de hacer cumplir los derechos de las personas afectadas.
Estado actual
- La legislación entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023.
Legislación alemana sobre diligencia debida en la cadena de suministro
Ahmed Sakr
Product Compliance Consultant
ComplyMarket UG (haftungsbeschraenkt)
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